На Тернопільщині Служба безпеки України спільно з поліцією продовжують слідчі дії проти засновників фінансової піраміди.

Правоохоронці провели ще низку обшуків у помешканнях функціонерів середньої ланки фінансової піраміди, які проживають у Києві та Тернополі – містах, де шахрайська схема набула найбільшого поширення. У зловмисників вилучено «чорну» бухгалтерію, особисті банківські картки, на які перераховували гроші ошукані громадяни, валюту, золоті злитки, а також, боргові зобов’язання постраждалих вкладників на суму понад 350 тисяч гривень.

Крім того, в махінаторів вилучено документи, які підтверджують їх причетність і до інших фінансових афер.

Поки триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою) та ч. 2 ст. 209 (відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.  Трьом співорганізаторам піраміди вже оголошено про підозру та обрано запобіжні заходи.

На разі до правоохоронців вже звернулося понад 400 осіб, яких визнано потерпілими. Завдані їм збитки перевищують 40 мільйонів гривень.

Фото: СБУ.